Sanktioner & exportkontroll·Europeiska unionen·EUR-Lex·för 2 dagar sedan
Förordning (EU) 2026/2257 stryker Olga Beljavtseva från 2024/2642-listan, medan förordning (EU) 2026/2263 för henne under Ukrainare regimen, och uppdaterar åtta poster.
Penningtvätt (AML) / KYC·Sverige·FAR·för 2 dagar sedan
Riskbedömare flaggar aktiebolag och utländska företag med svensk verksamhet; AMLA lämnar tre penningtvättsstandarder, Brå finner näringspenningtvätt sträckt bortom avsikten, BFN: väsentlighet avgörs fall för fall.
Kapitalmarknadsrätt & värdepappersreglering·Norge·Finanstilsynet·för 2 dagar sedan
Fifteen listed companies' 2026 half-year reports lacked the management declaration and nineteen said nothing about auditor review; Finanstilsynet has had the deficiencies published.
Penningtvätt (AML) / KYC·Tyskland·Wirtschaftsprüferkammer·för 3 dagar sedan
AMLA sent standards on customer checks, business relationships and group-wide policies to the Commission for approval, keeping manual sanctions screening for smaller obliged entities.
Bankreglering & kapitaltäckning·Estland·Finantsinspektsioon·för 4 dagar sedan
Finantsinspektsioon has adopted the 2012 EBA stressed value-at-risk guidelines as a recommendatory guideline effective 6 October 2026 for IMA market-risk institutions.
Bankreglering & kapitaltäckning·Estland·Finantsinspektsioon·för 4 dagar sedan
Finantsinspektsioon has adopted the 2012 EBA incremental default and migration risk charge guidelines as a recommendatory guideline effective 6 October 2026 for IMA trading-book institutions.
Bankreglering & kapitaltäckning·Estland·Finantsinspektsioon·för 4 dagar sedan
Finantsinspektsioon has adopted the EBA ESG risk-management guidelines as a recommendatory guideline effective 7 October 2026; larger institutions apply them from 11 January 2026, small ones by 11 January 2027.
Bankreglering & kapitaltäckning·Estland·Finantsinspektsioon·för 4 dagar sedan
Finantsinspektsioon has adopted the EBA environmental scenario analysis guidelines as a recommendatory guideline applying from 1 January 2027, setting scenario, governance and proportionality expectations for banks.
Bankreglering & kapitaltäckning·Luxemburg·Legilux·för 7 dagar sedan
Règlement CSSF N° 26-03 confirms the 0.50% buffer on Luxembourg exposures for Q4 2026; institutions keep it in their buffer calculation while SME investment firms stay exempt.
Penningtvätt (AML) / KYC·Lettland·Valsts ieņēmumu dienests·för 7 dagar sedan
VID published sector NILLTPF risk assessments for 2023–2025, starting with lottery and gambling organisers. Supervised entities should feed the sector findings into their own risk assessment and internal control system.
Penningtvätt (AML) / KYC·Storbritannien·GOV.UK·för 7 dagar sedan
HMRC will reject agent-services-account applications made without approved anti-money laundering supervision; acceptable evidence list widens and relevant-individual identification points to the MTAR manual.
Penningtvätt (AML) / KYC·Finland·Suomen Tilintarkastajat ry·för 1 vecka sedan
Suositus 1/2023 om penningtvättsbekämpning är markerad som icke gällande och under uppdatering; rahanpesulaki förblir revisorernas lagstadgade grund för skyldigheterna.
Penningtvätt (AML) / KYC·Norge·Revisorforeningen·för 1 vecka sedan
Reporting entities must screen customers against Norway's new statutory PEP list by 1 January 2027; persons dropped from the list may be treated as non-PEP immediately, and temporary holders count only from 12 months.
Försäkringsreglering·Tyskland·Rechtsprechung des Bundes·för 1 vecka sedan
Germany enacted a recovery and resolution regime for insurers with BaFin as resolution authority and an industry-funded fund. The same act extends energy-tax relief to 1 October–31 December 2026.
Kapitalmarknadsrätt & värdepappersreglering·Storbritannien·Jersey Law·för 1 vecka sedan·2 dokument
R&O.98/2026 narrows Jersey’s private-offer cap to 50 addressees in Jersey and R&O.99/2026 restates the prospectus-circulation prohibition, both in force 30 September 2026.
Sanktioner & exportkontroll·Storbritannien·GOV.UK·för 1 vecka sedan
Anyone holding or controlling funds or economic resources of a designated person must file the 2026 frozen-asset report with OFSI by Monday 30 November 2026, covering holdings as at 30 September.
Sanktioner & exportkontroll·Storbritannien·GOV.UK·för 1 vecka sedan
The 29 September notice varies the KTJ entity entry (AQD0377, asset freeze and arms embargo); holders of its funds must freeze, not deal, and report to OFSI.
Sanktioner & exportkontroll·Storbritannien·Jersey Law·för 1 vecka sedan
R&O.97/2026, in force 29 September, adds Article 28A delegates to the Article 4 offence exemption and maps the Iran (Nuclear) aircraft and ship-detention provisions onto Jersey shipping law.
Sanktioner & exportkontroll·Europeiska unionen·EUR-Lex·för 2 veckor sedan
Rättsakten av den 28 september 2026 flyttar Burundisanktionernas utgång från 31 oktober 2026 till 31 oktober 2027 utan liständringar; reseförbud och frysning av tillgångar fortsätter.