Pakotteet ja vientivalvonta·Euroopan unioni·EUR-Lex·2 päivää sitten
Asetus (EU) 2026/2257 poistaa Olga Belyavtsevan 2024/2642-luettelosta, kun taas asetus (EU) 2026/2263 merkitsee hänet Ukrainan järjestelmään, ja päivittää kahdeksan kirjausta.
Rahanpesun estäminen / KYC·Ruotsi·FAR·2 päivää sitten
Risk assessors flag aktiebolag and foreign firms with Swedish sites; AMLA submits three AML standards, Brå finds the corporate laundering offence stretched beyond intent, and BFN says materiality is case by case.
Pääomamarkkina- ja arvopaperisääntely·Norja·Finanstilsynet·2 päivää sitten
Fifteen listed companies' 2026 half-year reports lacked the management declaration and nineteen said nothing about auditor review; Finanstilsynet has had the deficiencies published.
Rahanpesun estäminen / KYC·Saksa·Wirtschaftsprüferkammer·3 päivää sitten
AMLA sent standards on customer checks, business relationships and group-wide policies to the Commission for approval, keeping manual sanctions screening for smaller obliged entities.
Pankkisääntely ja vakavaraisuus·Viro·Finantsinspektsioon·4 päivää sitten
Finantsinspektsioon has adopted the 2012 EBA stressed value-at-risk guidelines as a recommendatory guideline effective 6 October 2026 for IMA market-risk institutions.
Pankkisääntely ja vakavaraisuus·Viro·Finantsinspektsioon·4 päivää sitten
Finantsinspektsioon has adopted the 2012 EBA incremental default and migration risk charge guidelines as a recommendatory guideline effective 6 October 2026 for IMA trading-book institutions.
Pankkisääntely ja vakavaraisuus·Viro·Finantsinspektsioon·4 päivää sitten
Finantsinspektsioon has adopted the EBA ESG risk-management guidelines as a recommendatory guideline effective 7 October 2026; larger institutions apply them from 11 January 2026, small ones by 11 January 2027.
Pankkisääntely ja vakavaraisuus·Viro·Finantsinspektsioon·4 päivää sitten
Finantsinspektsioon has adopted the EBA environmental scenario analysis guidelines as a recommendatory guideline applying from 1 January 2027, setting scenario, governance and proportionality expectations for banks.
Pankkisääntely ja vakavaraisuus·Luxemburg·Legilux·7 päivää sitten
Règlement CSSF N° 26-03 confirms the 0.50% buffer on Luxembourg exposures for Q4 2026; institutions keep it in their buffer calculation while SME investment firms stay exempt.
Rahanpesun estäminen / KYC·Latvia·Valsts ieņēmumu dienests·7 päivää sitten
VID published sector NILLTPF risk assessments for 2023–2025, starting with lottery and gambling organisers. Supervised entities should feed the sector findings into their own risk assessment and internal control system.
Rahanpesun estäminen / KYC·Iso-Britannia·GOV.UK·7 päivää sitten
HMRC will reject agent-services-account applications made without approved anti-money laundering supervision; acceptable evidence list widens and relevant-individual identification points to the MTAR manual.
Rahanpesun estäminen / KYC·Suomi·Suomen Tilintarkastajat ry·1 viikko sitten
Suositus 1/2023 rahanpesun estämisestä on merkitty ei voimassa olevaksi ja päivitettäväksi; rahanpesulaki on edelleen tilintarkastajien velvollisuuksien lakisääteinen perusta.
Rahanpesun estäminen / KYC·Norja·Revisorforeningen·1 viikko sitten
Reporting entities must screen customers against Norway's new statutory PEP list by 1 January 2027; persons dropped from the list may be treated as non-PEP immediately, and temporary holders count only from 12 months.
Vakuutussääntely·Saksa·Rechtsprechung des Bundes·1 viikko sitten
Germany enacted a recovery and resolution regime for insurers with BaFin as resolution authority and an industry-funded fund. The same act extends energy-tax relief to 1 October–31 December 2026.
Pääomamarkkina- ja arvopaperisääntely·Iso-Britannia·Jersey Law·1 viikko sitten·2 asiakirjaa
R&O.98/2026 narrows Jersey’s private-offer cap to 50 addressees in Jersey and R&O.99/2026 restates the prospectus-circulation prohibition, both in force 30 September 2026.
Pakotteet ja vientivalvonta·Iso-Britannia·GOV.UK·1 viikko sitten
Anyone holding or controlling funds or economic resources of a designated person must file the 2026 frozen-asset report with OFSI by Monday 30 November 2026, covering holdings as at 30 September.
Pakotteet ja vientivalvonta·Iso-Britannia·GOV.UK·1 viikko sitten
The 29 September notice varies the KTJ entity entry (AQD0377, asset freeze and arms embargo); holders of its funds must freeze, not deal, and report to OFSI.
Pakotteet ja vientivalvonta·Iso-Britannia·Jersey Law·1 viikko sitten
R&O.97/2026, in force 29 September, adds Article 28A delegates to the Article 4 offence exemption and maps the Iran (Nuclear) aircraft and ship-detention provisions onto Jersey shipping law.
Pakotteet ja vientivalvonta·Euroopan unioni·EUR-Lex·2 viikkoa sitten
28. syyskuuta 2026 annettu säädös siirtää Burundin pakotteiden päättymisen 31. lokakuuta 2026:sta 31. lokakuuta 2027:ään ilman luettelomuutoksia; matkustuskiellot ja varojen jäädyttäminen jatkuvat.