Hvidvask- / KYC-reglerRetsinformationfor 1 måned siden
Hvidvaskloven får proliferationskontrol, testkrav og DORA-lister
Forpligtede virksomheder skal tilføje proliferationsrisiko og sanktionsoverholdelse til skriftlige kontroller med uafhængig test; hvidvaskstraffe skærpes, og domstole bliver kontantløse over 15.000 kr.
Branche: På tværs af brancher